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Jamshid Ghomi, con doble nacionalidad, utilizaba cuentas de eBay, PayPal y empresas fachada en Dubái para evadir sanciones; se enfrenta a 20 años de cárcel.
Washington. – El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ejecutó este miércoles el arresto de un alto ejecutivo tecnológico acusado de montar una compleja red de contrabando para suministrar equipos informáticos estadounidenses de alta sensibilidad al régimen de Irán, beneficiando directamente a sus centros militares y de desarrollo nuclear.
El detenido fue identificado como Jamshid Ghomi, de 63 años, un ciudadano con doble nacionalidad estadounidense e iraní y residente de Newport Coast, California. Ghomi es el fundador y director ejecutivo de Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd. (FPR), una prominente compañía de redes informáticas que opera desde Teherán y cuyas ventas anuales superaban los 10 millones de dólares.
De acuerdo con la denuncia penal federal, el empresario está acusado de conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Las autoridades judiciales adelantaron que, de ser hallado culpable, Ghomi se enfrenta a una pena máxima de hasta 20 años de prisión.
El ‘modus operandi’: De eBay a los centros nucleares
La investigación penal revela que, entre los años 2011 y 2023, Ghomi diseñó una estrategia de triangulación para burlar los controles aduaneros de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El acusado utilizaba cuentas personales en plataformas comerciales cotidianas como eBay y PayPal para adquirir sofisticados equipos de redes, sistemas de cifrado y herramientas de seguridad informática de origen estadounidense.
Para ocultar el destino final de la mercancía, el empresario recurría a:
Empresas fachada y agentes de transporte de carga con sede en los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
Instrucciones de camuflaje, ordenando a sus cómplices borrar su nombre de las guías de envío y omitir las facturas reales.
Contrabando físico, llegando a esconder los dispositivos tecnológicos norteamericanos dentro de contenedores con cargamentos legales mucho más grandes destinados a Irán.
El destino final de esta tecnología controlada eran cientos de corporaciones e instituciones gubernamentales bajo el ala del régimen de Teherán, incluyendo de manera crítica a la Organización de Energía Atómica de Irán, el brazo estatal responsable del polémico programa nuclear de esa nación.
Audiencia inmediata ante el tribunal
«La División de Seguridad Nacional exigirá responsabilidades a quienes violen nuestras leyes para promover las ambiciones nucleares de Irán», sentenció John A. Eisenberg, fiscal general adjunto para la Seguridad Nacional de EE. UU.
Se informó que el procesado tendrá su primera comparecencia ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Santa Ana, California, este jueves 4 de junio. Las investigaciones del caso continúan abiertas de forma conjunta bajo la coordinación de la División de Investigación Criminal del IRS y la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio estadounidense.
