SANTO DOMINGO.— La procuradora general de corte de apelación Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público, expuso sobre los riesgos y esquemas de estafa en plataformas digitales durante el Seminario de Protección al Inversionista, coordinado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).
El encuentro académico y preventivo se desarrolló en el Hotel JW Marriott de esta capital, como parte de los compromisos institucionales en el marco de la Semana Mundial del Inversionista 2026.
Detección de patrones fraudulentos y preservación de evidencia
En su presentación, la magistrada Tavárez Gil abordó el surgimiento de nuevas tipologías de estafa financiera orientadas a la captación de recursos a través de redes sociales y entornos digitales bajo promesas de alto rendimiento imprevisto.
La representante del órgano persecutor enfatizó la urgencia de identificar señales de alerta tempranas, formalizar denuncias oportunas ante las autoridades competentes y asegurar la cadena de custodia de la evidencia digital para sostener los procesos de investigación penal.
Alianza interinstitucional para la protección del inversionista
Tavárez Gil compartió panel con el intendente del Mercado de Valores, Ángel Serrulle, espacio en el que se subrayó la necesidad de consolidar mecanismos de cooperación activa entre los reguladores del sistema, el Ministerio Público y los agentes del mercado.
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Desde la Dirección de Investigación de Delitos Financieros se reiteró que la articulación entre entidades estatales y la concienciación de los usuarios constituyen la herramienta prioritaria para mitigar el impacto de los fraudes en el ecosistema financiero nacional.
