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SANTIAGO, RD. – El Ministerio Público depositó formalmente la solicitud de medida de coerción consistente en un año de prisión preventiva contra diez personas arrestadas en el marco de la Operación XL526, una presunta estructura criminal dedicada a la estafa, extorsión y chantaje de carácter transnacional, operada desde la República Dominicana en perjuicio de residentes en los Estados Unidos.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Fiscalía de Santiago requirieron, además, que el proceso sea declarado de tramitación compleja. Esta petición se fundamenta en la pluralidad de los imputados, el número de víctimas identificadas (que asciende a 18 de forma preliminar) y la tipología de los delitos asociados al crimen organizado y al lavado de activos, los cuales demandan un plazo extendido para profundizar las investigaciones de acuerdo con el Código Procesal Penal Dominicano.
Cabecillas y miembros imputados
El órgano acusador solicita la máxima medida de privación de libertad para los señalados como cabecillas de la red: Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Ariel Sosa Almonte.
De igual forma, la medida abarca a los miembros operativos Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua y Julio Antonio Peralta del Rosario.
La instancia judicial fue rubricada por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución; junto a las fiscales Quirsa Abreu Peña (titular interina de Santiago), Joanna García Rivas y Lía Collado.
Despliegue operativo y modus operandi
La desarticulación de la red se produjo tras la ejecución de 28 allanamientos simultáneos en las provincias de Santiago y Puerto Plata, liderados por un equipo de 35 fiscales. La base de operaciones de la organización se localizaba en el municipio de Jacagua, en Santiago, desde donde personal bilingüe utilizaba herramientas de alta tecnología para captar a las víctimas mediante anuncios publicitarios falsos.
De acuerdo con las indagatorias, los encartados implementaban un esquema de intimidación haciéndose pasar por integrantes de carteles internacionales del narcotráfico, como el «Cartel de Sinaloa», enviando imágenes explícitas de violencia organizada para forzar el envío de altas sumas de dinero.
Blanqueo de capitales
El Ministerio Público sostiene que los recursos obtenidos de forma ilícita eran introducidos al sistema financiero nacional e internacional mediante mecanismos de ocultamiento que incluían el uso de criptomonedas (Bitcoin), transferencias electrónicas tradicionales, el esquema de «transferencias espejo» y el cobro a través de empresas remesadoras.
El expediente acusatorio contiene pruebas testimoniales, documentales y periciales que vinculan provisionalmente a los detenidos con delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, enriquecimiento ilícito, porte ilegal de armas de fuego y distribución de sustancias controladas.
